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Convocatoria de Junta general de la sociedad Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Plaça Padros de Palamós (Girona), el próximo día, 22 de enero de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en segunda, el día 23 de enero de 2003, a las doce horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Distribución dividendo extraordinario, con cargo a reservas voluntarias.

Segundo.-Ampliación de capital, con cargo a reservas voluntarias.

Tercero.-Dotación, reserva legal resultante de la ampliación de capital precedente.

Cuarto.-Aprobación cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2002.

Quinto.-Ampliación del resultado del ejercicio 2002.

Sexto.-Ampliación de capital por aportación no dineraria.

Séptimo.-Dotación de reserva por prima de emisión.

Octavo.-Transformación de la sociedad en una sociedad mercantil de economía mixta, modificación estatutaria: cambio objeto, cambio denominación, cambio domicilio y aprobación nuevo texto estatutario.

Noveno.-Nombramiento de Consejeros de la sociedad.

Décimo.-Nombramiento de Gerente de la sociedad.

Undécimo.-Nombramiento de Auditor de cuentas.

Duodécimo.-Redacción y aprobación, del acta de la Junta, si procede.

A los efectos de los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar, a los señores accionistas que podrán examinar, en el domicilio social u obtener de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe de los Administradores.

Palamós, 2 de enero de 2003.-El Secretario del Consejo, Albert Pinadell Gonzalo.-109.