Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria Se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en los locales del Círculo Vitoriano, calle Eduardo Dato, número 6, de Vitoria-Gasteiz, el día 29 de enero de 2003, a las dieciséis horas en primera convocatoria y a las diecisiete horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Informe del Consejo de Administración.

Segundo.-Propuesta del Consejo de Administración de ampliación de capital, para su aprobación por la Junta general extraordinaria.

Tercero.-Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales como consecuencia de la ampliación de capital.

Cuarto.-Delegación de facultades al Presidente y Secretario, para que cualquiera de ellos indistintamente, pueda certificar y ejecutar los acuerdos, con facultad de subsanación.

Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas su derecho a obtener, de forma inmediata, los documentos y la información que estimen necesarios sobre los puntos contenidos en el orden del día.

Vitoria-Gasteiz, 23 de diciembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Echevarria Mora.-1.