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El Consejo de Administración de la sociedad "Arsavial, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Marqués de Cubas, número 6, el día 23 de enero de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día siguiente 24 de enero de 2003 en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Cambio del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002, así como de la aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social de 2002.

Cuarto.-Facultar al Órgano de Administración para que, de conformidad con la legislación vigente, proceda al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil y a certificar sobre la aprobación de dichas cuentas anuales, así como sobre la aplicación de los resultados del citado ejercicio.

Quinto.-Disolución de la sociedad por acuerdo de la Junta sin causa legal específica.

Sexto.-Nombramiento del cargo de Liquidador.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, podrá examinarse en el domicilio social por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirven de soporte y antecedentes de las cuentas anuales así como el texto íntegro de la modificación estatutaria y de la propuesta de disolución, teniendo derecho cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita dichos documentos.

Madrid, 2 de enero de 2003.-Firmado: Eduardo Gaya Sotelo, Presidente del Consejo de Administración.-132.