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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por decisión del Consejo de Administración y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad "Urbanización Montaña Alta, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio social, sito en San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas, edificio "Mercurio II", planta 6, avenida de Tirajana, sin número, el día 11 de marzo de 2003, en primera convocatoria, a las dieciocho horas, y, en su caso, en segunda, el día siguiente, 12 de marzo de 2003, en el mismo lugar, a las dieciocho treinta horas, para la adopción de los acuerdos que procedan conforme al siguiente Orden del día Primero.-Ampliación de capital social en 300.000 euros, y consiguiente modificación del artículo 5 de los vigentes Estatutos sociales.

Segundo.-Informe del Consejero Delegado de la sociedad respecto de la promoción urbanística realizada en la parcela RP1 por la entidad residencial "Monte León 2, Sociedad Limitada", en la que la sociedad es titular de la mitad de las participaciones.

Tercero.-Adopción de los acuerdos que procedan, en relación con el anterior punto 2 del orden del día.

Cuarto.-Modificación del Órgano de Administración de la sociedad, en el sentido de sustituir el Consejo de Administración actual por dos Administradores mancomunados, realizando las adaptaciones consiguientes del texto de los artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de los Estatutos de la sociedad.

Quinto.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Sexto.-Nombramiento de dos Administradores mancomunados.

Séptimo.-Cambio del domicilio social actual, sito en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas, edificio "Mercurio II", planta 6, avenida de Tirajana, sin número, al siguiente: "Término municipal de San Bartolomé de Tirajana, en Las Palmas, edificio "Mercurio", torre I, planta 7.a, oficina C, avenida de Tirajana sin número".

Octavo.-Designación de un Auditor jurado de cuentas para que realice un informe económico de la sociedad.

Noveno.-Ampliación del capital social de la entidad por elevación del valor nominal de las acciones ya existentes con cargo a las reservas de la sociedad que ya figuran en su patrimonio.

Décimo.-Designación de la persona para la elevación a público de los acuerdos que procedan.

Undécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), 3 de febrero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-4.239.