Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de octubre de 2002 se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 27 de febrero de 2003, en el domicilio social, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 28 de febrero de 2003, en el mismo lugar, a las once treinta horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Sustitución de sociedad gestora.

Segundo.-Traslado de domicilio social.

Modificación del artículo 3.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Ratificación del nombramiento de Consejeros designados por el sistema de cooptación.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad un ejemplar del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como del informe justificativo sobre la misma, todo ello de conformidad con los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el correspondiente registro contable, siendo necesario en cualquier caso para poder asistir a la Junta, ostentar la posesión como mínimo de 100 acciones, pudiendo agruparse hasta alcanzar dicho número y hacerse representar en la Junta por cualquiera de ellos o por otro accionista.

Madrid, 31 de enero de 2003.-El Presidente Consejo Administración.-4.188.