Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los accionistas de "Ompedrera, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en el domicilio social, calle Galileo, número 20, 2.o A, Madrid, el día 1 de marzo de 2003, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar, y a las once cuarenta y cinco horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y su propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Facultar al Administrador único para elevar a públicos los acuerdos adoptados y realizar los trámites necesarios hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.-Aprobación del acta de la Junta, por cualquiera de los medios permitidos por el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, lectura de la misma.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, a partir de la fecha de la convocatoria, y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de las catorce cuarenta y cinco horas a las quince cuarenta y cinco horas, de lunes a viernes.

Madrid, 31 de enero de 2003.-José Antonio Solozábal Sáez.-3.993.