Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de enero de 2003, se convoca a los accionistas a Junta general extraordinaria, que se celebrará en el edificio Viatges Serhs Hotels de Pineda de Mar (Barcelona), calle Garbí, número 88, a las diecinueve horas del día 6 de marzo de 2003, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Avance de resultados del ejercicio 2002.

Segundo.-Plan de actuación para el ejercicio 2003.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Fijación de la retribución de los Consejeros.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración y al Consejero Delegado para la compra de acciones propias.

Sexto.-Informe sobre el patrocinio por parte del Grupo a la candidatura de Vicenç Ferrer al Premio Nobel de la Paz.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho a asistir a la Junta general todos los accionistas que sean titulares de 40 o más acciones. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número y conferir la representación de las acciones agrupadas a uno de ellos.

Pineda de Mar, 28 de enero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Bagó i Agulló.-4.017.