Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria a ser celebrada, en primera convocatoria, el próximo día, 10 de marzo de 2003, a las diez horas, en Madrid, en el domicilio social, paseo de la Castellana, número 20, 28046 Madrid, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar, y a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de noviembre de 2002, aplicación del resultado del ejercicio y de la gestión social.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la sociedad y sus sociedades dependientes, correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de noviembre de 2002.

Tercero.-Reparto de dividendos con cargo a reservas.

Cuarto.-Propuesta de nombramiento o renovación de los Auditores para las cuentas anuales de la sociedad, así como las consolidadas de grupo.

Quinto.-Aprobación de las cantidades a retribuir al Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Sexto.-Ampliación del capital social hasta la cifra de 1.718.070 euros, mediante la emisión de nuevas acciones de clase B a un tipo de emisión del mismo valor nominal de las ya existentes (dos euros), más una prima de emisión de 27,28 euros por acción, y propuesta de exclusión del derecho de suscripción preferente.

Séptimo.-Consecuente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Octavo.-Ratificación de diligencia de rectificación del acta de la Junta general de accionistas de 5 de marzo de 2002.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, conforme a lo dispuesto en los artículos 144 y 159 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 28 de enero de 2003.-El Consejero delegado, Eduardo Baviera Sabatei.-3.707.