Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Por haberlo solicitado un socio que es titular de más del 5 por 100 del capital social, de conformidad con el artículo 45 de la Ley de Responsabilidades Limitadas, se convoca a los señores socios a la Junta general extraordinaria, a celebrar en la Notaría de don Alejandro Velasco Gómez (28036 Madrid, calle Rafael Salgado, número 3, 1.a planta), el próximo día 27 de febrero de 2003, a las dieciocho horas treinta minutos.

La Junta tratará sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, los cuales los comprendidos en los puntos uno al séptimo, ambos inclusive, y el décimo, han sido solicitados por el socio a cuyo requerimiento se celebra la Junta.

Orden del día Primero.-Información a los socios y análisis de la gestión social durante los tres últimos meses.

Segundo.-Información a los socios y análisis de las relaciones comerciales e industriales con la sociedad "Phantagram Interactive Limited".

Tercero.-Información a los socios sobre el estado y desarrollo de los productos de la sociedad (Duality, etc..).

Cuarto.-Adopción de medidas para acelerar la salida al mercado de los productos.

Quinto.-Análisis de la situación financiera y posibles medidas de reequilibrio patrimonial.

Sexto.-Modificación de Estatutos sociales, estableciendo el derecho de los socios a obtener información contable y comercial de la compañía con carácter mensual.

Séptimo.-Nombrar Auditor de cuentas.

Octavo.-Acordar sobre la posible suspensión de pagos o quiebra de la sociedad.

Noveno.-Presentación de la renuncia de dos de los Consejeros y, en su caso, nombramiento de nuevos Consejeros o modificación del órgano de administración.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Los señores socios tienen a su disposición cuantos documentos han de ser sometidos a su aprobación, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos si así lo solicitan.

Madrid, 31 de enero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Gómez Mourelle.-4.417.