Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de los vigentes Estatutos de la entidad y, conforme al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, en su sesión celebrada el día 3 de febrero del presente, tengo la satisfacción de convocar a la Junta general ordinaria de "Proviher, Sociedad Anónima", que tendrá lugar en El Puerto de Santa María, en su sede social, sita en la Casa Grande de Vista Hermosa, el día 10 de marzo, a las dieciocho treinta, en primera convocatoria, y el día 11 de marzo, a las dieciocho treinta horas, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Confección de la lista para determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea y nombramiento de Interventores, en su caso.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo y cuentas anuales del ejercicio anterior.

Tercero.-Nombramiento, ceses y renovación de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Enajenación de dos parcelas propiedad de la sociedad e inversiones a realizar con los beneficios de dicha enajenación en las instalaciones de esta sociedad y nombramiento de una Comisión para el seguimiento de esta operación.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

El Puerto de Santa María, 3 de febrero de 2003.-El Presidente, Juan Melgarejo Osborne.-3.963.

Anexo De acuerdo con los vigentes Estatutos, quince días antes de la Asamblea quedan depositadas en la sede social y a disposición de los señores Consejeros y accionistas la documentación al respecto.