Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el salón "Ambassador" del Gallery Hotel, calle Rosselló, 249, de Barcelona, en primera convocatoria, el día 26 de febrero del año 2003, a las doce horas y, al día siguiente si procediera en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Dar nueva redacción a los artículos 8.o y 9.o de los Estatutos sociales relativos a la transmisibilidad de las acciones.

Segundo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.-Otorgar al Presidente del Consejo de Administración voto de calidad, añadiendo al efecto un párrafo en el artículo 27 de los Estatutos de la compañía.

Cuarto.-Delegaciones para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten en la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe sobre los puntos primero y tercero del orden del día, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, conforme prevé al artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro-Registro con cinco días de antelación a la fecha de su celebración y presenten la tarjeta de asistencia que oportunamente se les facilitará, pudiendo delegar su asistencia y voto en otro accionista, conforme a lo dispuesto en los Estatutos de la compañía.

Se comunica, también, que el Consejo ha hecho uso del derecho que confiere el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y, por tanto, el acta de la Junta se levantará por Notario.

Barcelona, 5 de febrero de 2003.-El Presidente del Consejo, Santiago Fradera Butsems.-4.212.