Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, paseo de la Castellana, número 51, 3.o, de Madrid, el día 24 de febrero de 2003, a las dieciocho horas treinta minutos, en primera convocatoria, y si procediere, en segunda convocatoria, el siguiente día 25 de febrero de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio del año 2002; así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Informe sobre la Sentencia de fecha 18 de diciembre de 2002, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 59 de Madrid, autos 237/01, que determina la disolución de la sociedad, por acuerdo unánime de todos los socios en el acto del juicio.

Cuarto.-Nombramiento de Liquidador/es.

Quinto.-Delegación de facultades para el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Sexto.-Delegación de facultades para llevar a efecto los acuerdos que se adoptaren, así como para su subsanación, si así lo indicare el Registro Mercantil, en orden a la inscripción de los mismos.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la misma.

Madrid, 30 de enero de 2003.-Fernando Javier Fernández Sousa-Faro.-4.194.