Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará, en el domicilio social, el próximo, 28 de febrero, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y el día 1 de marzo, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, y a las diez horas.

Orden del día Primero.-Presentación y propuesta de aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.-Aplicación o distribución del resultado del ejercicio económico cerrado.

Cuarto.-Propuesta por el Consejo de Administración y aprobación por la Junta general, en su caso, de ampliación del capital social, mediante la emisión de nuevas acciones nominativas por aportaciones dinerarias al patrimonio social, en la cifra máxima de 600.000,00 euros, y en las condiciones previstas en el informe redactado por el Consejo de Administración, y modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales relativo al capital social, en la cantidad que se amplíe, definitivamente, el mismo. Los actuales accionistas podrán ejercitar su derecho de suscripción preferente en las condiciones que establezca el Consejo de Administración, y que comunicará a cada accionista. Se admite la suscripción incompleta.

Quinto.-Aprobación de delegar al Consejo de Administración, la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo ya adoptado por la Junta general de aumentar el capital social, deba llevarse a cabo en la cifra y condiciones acordadas y de fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta general. Dicha facultad será tan amplia como sea necesaria, y en lo previsto en el artículo 153 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. El plazo para el ejercicio de la anterior facultad delegada al Consejo de Administración, no podrá exceder de un año desde el acuerdo adoptado por la Junta general.

Sexto.-Nombramiento de Auditor, si procede, por un período de un año, para el ejercicio 1 de septiembre de 2002 a 31 de agosto de 2003, y nombramiento, en su caso, de suplentes.

Séptimo.-Informe sobre la situación jurídica de la sociedad, para con sus socios, toma de decisiones al respecto y aprobación de las acciones legales contra los mismos, si proceden.

Octavo.-Autorización de gestión para la elevación a público de los acuerdos sociales que se adopten, así como para su inscripción en el Registro Mercantil.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se comunica a los accionistas, que a partir de la presente convocatoria tienen derecho a examinar, en el domicilio social, en horario de oficina y contactando con el Gerente, don Alfonso del Río Lledó, el texto íntegro de la ampliación del capital social y del informe emitido sobre el mismo, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Así como podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente, durante la misma, los informes o aclaraciones precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día (artículos 144, 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Almendralejo, 28 de enero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Bautista Díaz González.-3.480.