Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio sito en Avda.

Diagonal, 477, planta 18 de Barcelona, el día 29 de enero de 2004 a las once horas, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, 30 de enero, a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Autorización para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Tercero.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el preceptivo cumplimiento de los requisitos estatutarios de asistencia.

Barcelona, 22 de diciembre de 2003.-El Secretario del Consejo, Javier Amat Badrinas.-57.838.