Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil "Matadero del Sur, Sociedad Anónima" domiciliada en el término municipal de Salteras (Sevilla) P.Km. 467 de la carretera nacional 630 Sevilla-Gijón para celebración de Junta General con carácter extraordinario de la sociedad "Matadero del Sur, Sociedad Anónima", que tendrá lugar el día 21 de enero de 2004, a las 13:30 horas, en el domicilio social en primera convocatoria y el día 22 de enero a la misma hora y lugar en segunda convocatoria. Adoptando los acuerdos del siguiente orden del día, conforme a su leal saber y entender.

Orden del día Primero.-Examen para su aprobación y censuda de las cuentas, memoria y balance del ejercicio económico correspondiente al año 2002.

Segundo.-Aprobación o censura en su caso, del informe y de la gestión social realizada por los administradores de la compañía.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Nombramiento del Auditor de cuentas para el ejercicio 2004.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Conforme a los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Salteras, 16 de diciembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Pedro Revuelta Pérez.-57.135.