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Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía en su reunión celebrada el día 15 de diciembre de 2003, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 20 de enero de 2004, a las doce horas, en el Despacho Butragueño Abogados, sito en Madrid, calle Velázquez, 17, 5.o piso, Derecha; y en segunda convocatoria, el día 21 de enero de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Cese de los miembros del Consejo de Administración de la compañía.

Segundo.-Cambio del sistema de administración de la compañía, que pasará de consejo de administración a Administrador Único.

Tercero.-Nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.-Adaptación de los estatutos sociales a los preceptos del Texto Refundido de la vigente la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que se encuentra en el domicilio social a disposición de los señores accionistas de la propuesta de los administradores para la modificación de estatutos y demás documentación exigida legalmente.

Madrid, 18 de diciembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Don José Ramón Caviedes Manso.-57.481.