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Convocatoria Junta General Extraordinaria Se convoca Junta General a celebrar en el domicilio social, el veintiocho de enero de 2004, a las diez horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Ampliación del Objeto social a la actividad propia de una sociedad holding, es decir, a la participación en el capital social de otras sociedades para intervenir en su dirección y gestión, comprendiendo la financiación, directa o indirecta, por medios de avales o cualquier otro tipo de garantía, a sociedades, tanto del grupo como asociadas, o incluso con una participación menor, siempre que, en este último supuesto, se trate de una sociedad dominada en los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio.

Segundo.-Modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales para la inclusión entre las facultades del órgano de gobierno, las necesarias para la realización de la nueva actividad.

Tercero.-Designación de auditor o auditores que verifiquen las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2003 a 2005, ambos inclusive, a propuesta del órgano de administración.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 19 de diciembre de 2003.-El Administrador solidario, don Carlos Rafael González García.-57.164.