Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la Notaría de Cornellà, sita en Carretera de Esplugues, 20, 1.o de Cornellà de Llobregat (Barcelona), con asistencia de uno de los notarios requeridos al efecto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, el próximo día 12 de enero de 2004 a las 12,30 horas y en su caso, el siguiente día 13 de enero de 2004, en 2.a convocatoria, a la misma hora y lugar para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de las actuaciones llevadas a cabo por el actual Consejo de Administración así como de los acuerdos adoptados por dicho Órgano en sesión de fecha 28 de octubre de 2003.

Segundo.-Disolución de la sociedad. Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Disolución y apertura del período de liquidación.

Nombramiento de Liquidador o liquidadores.

Tercero.-Autorización al Órgano de Administración para llevar a cabo todas las actuaciones necesarias y precisas, lo más amplias posibles, en cualquier procedimiento judicial y, en su caso, ratificar las ya iniciadas.

Cuarto.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores y apoderamientos para la ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en el Art. 112 de la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria.

Cornellá de Llobregat, 11 de diciembre de 2003.-El Sr. Presidente del Consejo de Administración, Don Rafael Tomás Hernández Ramajo.-56.954.