Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social en Barcelona, c/ Aragón 390-394 2.o, el día 15 de Enero del año 2004 a las once horas en primera convocatoria y el siguiente día 16 a las doce horas en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Informe sobre la situación contable y económica de la sociedad.

Segundo.-Aprobación, en su caso, del Balance cerrado a 30 de Septiembre de 2003.

Tercero.-Reducción de capital social a cero euros sin devolución de aportaciones y con amortización de todas las acciones actualmente en circulación, con la finalidad de re-establecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio social disminuido como consecuencia de pérdidas, y simultáneo aumento de capital en la suma de 630.000 euros mediante la emisión de mil cincuenta acciones nuevas de valor nominal 600 euros cada una, con la con la consecuente modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Quinto.-Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe o informes sobre las mismas así como pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos citados en la convocatoria e información o aclaraciones sobre los puntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 22 de diciembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Montobbio Martorell.-V.o B.o, el Presidente del Consejo de Administración, David Marca Cañellas.-57.646.