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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 de Diciembre de 2.003, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que se celebrará con el carácter de extraordinaria en primera convocatoria en el domicilio social de Derio (Vizcaya) Barrio Artebakarra s/n (Finca Islabe) a las 12 horas del próximo día 7 de Enero de 2.004 y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 8 de Enero de 2.004, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aumento del capital social en 2.115.520,00 euros, hasta la cifra de 2.644.400,00 euros, mediante la emisión a la par de 1.760.000 acciones nominativas de 1,202 euros cada una.

Segundo.-Facultar al Consejo de Administración para que, suscrita y desembolsada la ampliación a que se refiere el punto anterior, sin previa consulta a la Junta General, pueda llevar a cabo en una o varias veces nuevas ampliaciones de capital por un importe máximo de 1.322.200,00 Euros, mediante aportaciones dinerarias dentro del plazo legal de 5 años.

Tercero.-Modificación, en conformidad con los acuerdos anteriores, del artículo 5.o de los estatutos sociales.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe de los administradores sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Derio, 15 de diciembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, don Luis Ángel Bayo Mendieta.-56.272.