Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de "Tolsa, Sociedad Anónima", a la celebración de la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, calle Núñez de Balboa, número 51, Madrid, el próximo día 12 de enero de 2004, en primera convocatoria, y el 13 de enero de 2004, en segunda convocatoria, en los dos casos a las 11 horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Adaptación de los estatutos sociales a lo dispuesto en la Ley 26/2003, de 17 de julio, y consiguiente modificación del artículo 13 de los citados estatutos sociales.

Segundo.-Propuesta de distribución de dividendo extraordinario con cargo a reservas voluntarias de libre disposición.

Tercero.-Delegación de facultades.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar en esta convocatoria el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe del Consejo de Administración sobre la misma, pudiendo solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de dichos documentos.

Asimismo, se hace constar que los señores accionistas podrán ejercitar su derecho de información en los términos previstos en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, según redacción dada por la Ley 26/2003, de 17 de julio de 2003.

Madrid, 17 de diciembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. Carlos Ortiz de Zúñiga Echeverría.-56.734.