Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Extraordinaria Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 5 de enero de 2004, en su sede social Isaac Peral, 58 planta 1 a las 17,00 horas y en segunda convocatoria, el día 7 de enero a la misma hora y en el mismo lugar, previéndose la celebración de esta Junta General Extraordinaria en la fecha de su segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Constitución de la Junta General Extraordinaria.

Segundo.-Ratificación de los Acuerdos adoptados por el Consejo de Administración relativos a la ejecución del acuerdo sobre canje de acciones adoptado por la Junta General de 12-12-1988 y ratificado por la Junta General de 29-6-1992.

Tercero.-Asuntos varios.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta.

Conforme al artículo 18 de los Estatutos Sociales tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de las acciones que figuren inscritos como propietarios de las mismas en el Libro Registro especial de Socios que lleva la Sociedad, con cinco días de antelación a aquel en que deba celebrarse la Junta. Se podrán efectuar las agrupaciones de voto que prevén el mencionado artículo 18 de los Estatutos Sociales. Toda la información y documentación relativa a los puntos que conforman el orden del día esta a disposición de los accionistas en el domicilio social para su examen, en horario de oficina.

Madrid, 12 de diciembre de 2003.-El Consejero Delegado, Santiago Morga Carrascoso.-56.531.