Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en el Paseo Picasso, n.o 10, bajos, de Barcelona, el día 12 de enero de 2004, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día 13 de enero de 2004, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que conforman el siguiente Orden del día Primero.-Estudio y aprobación, en su caso, del aumento de capital, en la cantidad de 6.000 euros, con emisión de nuevas acciones. Los actuales accionistas tendrán derecho de suscripción preferente en la señalada ampliación. Transcurrido el plazo que se fije para ejercitar el referido derecho, las acciones que no hayan sido suscritas podrán serlo por los restantes socios, en el plazo que igualmente se determine por la Junta.

Segundo.-Modificación, en su caso, de los Estatutos sociales, en su artículo 6.

Tercero.-Delegación en el Órgano de Administración para que pueda señalar la fecha en que el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital social en la cantidad de 6.000 euros, deba llevarse a efecto en la cifra acordada, y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General, facultándolo para dar nueva redacción al artículo de los Estatutos sociales relativo al capital social, una vez acordado y ejecutado el aumento.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A tenor de lo previsto en los artículos 112 y 159 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionistas podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe de la administración sobre las mismas y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 9 de diciembre de 2003.-El Administrador, Simón Velarde Esquina.-55.679.