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Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, el día 14 de enero de 2004 a las 17:30 horas, en primera convocatoria, para decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad.

Segundo.-Fijación de retribución para los miembros del Consejo de Administración de la sociedad y correspondiente modificación estatutaria.

Tercero.-Nombramiento de Consejero en sustitución del nombrado por cooptación en aplicación de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Aumento del capital social en la cifra de 60.100 euros con posibilidad de suscripción incompleta mediante aportaciones dinerarias y, en su caso, modificación del artículo correspondiente del capital social.

Quinto.-Apoderamiento al Órgano de Administración para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta, en su caso.

Se informa a los accionistas que tienen a su disposición el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como la posibilidad de solicitar la entrega o remisión gratuita de los mismos.

En Barcarrota a 3 de diciembre de 2003.-Fabián Cabezas Segurado, Presidente del Consejo de Administración.-55.676.