Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día 5 de enero de 2004, a las 10.00 horas en el domicilio social en primera convocatoria y en segunda el día 7 de enero de 2004, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Cese de los Administradores solidarios y determinación de que el Órgano de Administración sea un Consejo.

Tercero.-Fijación del número de Consejeros, dentro del límite Estatutario.

Cuarto.-Nombramiento de Consejeros.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos relativos a los extremos antes referidos, y de solicitar el envío gratuito de los mismos.

Leioa, 15 de diciembre de 2003.-Iñaki Goti Aresti, Administrador Solidario.-56.618.