Butlletí Oficial de l'Estat

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará el próximo día 12 de marzo de 2003, a las once horas, en el domicilio social, calle Muelle de Levante, número 16, de Valencia, en primera convocatoria y, a la misma hora y en el mismo lugar, el día siguiente, 13 de marzo de 2003, de no cumplirse el quórum de asistencia legalmente establecido.

Orden del día Primero.-Aprobación del proyecto de fusión.

Segundo.-Aprobación del Balance de fusión.

Tercero.-Aprobación del acuerdo de fusión por absorción de "Docks Comerciales de Valencia, Sociedad Anónima" (sociedad absorbida) por "Cargas y Expediciones, Sociedad Anónima", (sociedad absorbente) que adquirirá su patrimonio.

1. Sociedades que participan en la fusión.-"Cargas y Expediciones, Sociedad Anónima" (sociedad absorbente), constituida en Madrid el 5 de marzo de 1996, con domicilio en Madrid, calle Orense, 16, con CIF A-81395220 e inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 10.753, libro o folio 189, sección 8, hoja M-170046, inscripción 1.a "Docks Comerciales de Valencia, Sociedad Anónima" (sociedad absorbida), constituida en Valencia el 11 de diciembre de 1916, con domicilio en Valencia, calle Muelle de Levante, 16, con CIF A-46005534 e inscrita en el Registro Mercantil Provincial de Valencia, tomo 4.256, general 1.568 de la sección general del libro de sociedades, folio 20, hoja número V-21102, inscripción 38.a La denominación y el domicilio de la sociedad absorbente, serán los de la absorbida.

2. Tipo de canje.-El tipo de canje es de una nueva acción de "Cargas y Expediciones, Sociedad Anónima" de 4 euros de nominal y una compensación económica de 0,22 euros por cada acción entregada de "Docks Comerciales de Valencia, Sociedad Anónima".

3. Procedimiento de canje El canje de las acciones de las sociedad absorbida "Docks Comerciales de Valencia, Sociedad Anónima", por las acciones de la sociedad absorbente, "Cargas y Expediciones, Sociedad Anónima", se realizará a partir del momento en que se otorgue la escritura publica de fusión, para lo cual, en ese acto se emitirán las acciones correspondientes a la ampliación de capital a realizar por "Cargas y Expediciones, Sociedad Anónima", procediendo a su canje en el domicilio social, previa entrega de los títulos antiguos de "Docks Comerciales de Valencia, Sociedad Anónima", durante el plazo de los tres meses siguientes a la fecha de dicha escritura.

Las acciones de la sociedad resultante de la fusión, darán derecho a participar en las ganancias sociales a partir del día 1 de enero de 2003, y a efectos contables, la fusión se entenderá realizada el día 1 de enero de 2003.

No existen titulares de acciones de clases especiales o derechos especiales distintos a las acciones en las sociedades fusionadas por lo que no les corresponde ningún derecho especial a los que se refiere el artículo 235.e) de la Ley de Sociedades Anónimas.

No se van a atribuir ventajas a los expertos independientes que intervienen en la fusión, ni a los Administradores de las sociedades fusionadas.

4. Acogimiento de la operación de fusión por absorción al régimen fiscal especial regulado en el capítulo VIII del Título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

A partir de hoy y hasta la celebración de la Junta, se pone a disposición de los accionistas, obligacionistas, titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como de los representantes de los trabajadores para su examen en el domicilio social el proyecto de fusión, los informes del experto independiente sobre el proyecto de fusión, los informes de los Administradores de cada una de las sociedades sobre el proyecto de fusión, las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión, el Balance de fusión de cada una de las sociedades, cerrados el día 30 de septiembre de 2002, el texto íntegro de las modificaciones que se incluyen en los Estatutos sociales de la sociedad absorbente, los Estatutos vigentes de las sociedades que participan en la fusión, relación de administradores de las sociedades que participan en la fusión. Además, cualquier accionista, obligacionista o titular de derechos especiales distinto de las acciones, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos antes mencionados recogidos en el artículo 238 de la ley.

Valencia, 20 de enero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Romeu Loperena.-3.604.