Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de "Aula, Escuela Europea, Sociedad Anónima", que se celebrará, en Barcelona, en el domicilio social, avenida Mare de Déu de Lorda, sin número, el día 12 de marzo, a las diecinueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, o si fuese necesario, a la misma hora y lugar del siguiente primer día hábil, o sea, jueves 13 de marzo de 2003, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, la Memoria, el Balance y la Cuenta de Resultados del ejercicio del 1 de octubre de 2001 al 30 de septiembre de 2002, así como del informe de gestión.

Segundo.-Nombramiento del Auditor de cuentas.

Tercero.-Ratificación, si procede, por la Junta del acuerdo del Consejo aceptando la dimisión presentada por el señor don Josep M. Valls Beceiro como Director general y como miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ratificación, si procede, a propuesta del Consejo Pedagógico y con su voto unánimemente favorable, del acuerdo del Consejo de Administración nombrando Director general, a todos los efectos, al señor don Josep M. Lluró Lacalle.

Quinto.-Designación de cualquier miembro del Consejo de Administración para la elevación a públicos de los acuerdos sociales de esta Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con los artículos 144 y 159 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en general, todos aquellos que determina la ley.

Barcelona, 31 de enero de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Roberto Cortadas Arbat.-3.593.