Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 21 de octubre de 2003, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el salón de actos de Mercamadrid, S.A., Crtra. Villaverde-Vallecas, km 3,800, Mercamadrid, edificio de oficinas centrales, el día 29 de diciembre de 2003, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Reelección de tres cargos sociales por cumplimiento del período establecido.

Segundo.-Retribución del Consejo de Administración.

Tercero.-Información al respecto del aumento del capital de la sociedad.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, por cualquiera de los medios fijados legalmente, del acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar por escrito con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones acerca del contenido de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 27 de noviembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Ignacio de la Puente Abad.-54.900.