Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la junta General Extraordinaria, que se celebrará en San Sebastián, Calle Getaria, número 2, Duplicado, Entresuelo, el día 15 de enero de 2004, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 16 de enero, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Modificación de las entidades gestora y administradora. Revocación, en su caso, de las facultades que les hubieran sido otorgadas.

Segundo.-Cese y nombramiento de cargos del Consejo de Administración. Revocación, en su caso, de las facultades que hubieran sido otorgadas.

Tercero.-Modificación de estatutos: Sustitución de la entidad depositaria.

Cuarto.-Modificación de estatutos: cambio de domicilio social.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores y para su inscripción, en su caso, en el Registro Mercantil.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores sobre la justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

San Sebastián, 3 de diciembre de 2003.-El Secretario no Consejero, Natalia García de Albizu Gárate.-54.678.