Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace pública la convocatoria de una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la entidad Tableros y Maderas Sanz, S. A., a celebrar en el domicilio social sito en Calle Ortega y Gasset, número 8, bajos de Palma de Mallorca, el próximo día 29 de Diciembre de 2003 a las trece horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y al día siguiente 30 de Diciembre de 2003 a las trece horas y treinta minutos en segunda convocatoria. En dicha Junta se tratará el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2002, y finalizado el 31 de diciembre del año 2002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del año 2002.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del año 2002.

Asimismo, se comunica a todos los accionistas que en el domicilio social de la entidad está a su disposición toda la documentación: Memoria, Cuentas Anuales y Propuesta de Distribución de Resultados del ejercicio 2002.

Palma de Mallorca, 24 de octubre de 2003.-El Admin istrador D.a Inm aculada Sanz Muñoz.-55.387.