Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Extraordinaria El Administrador único de la Sociedad "Definis Integral, sociedad Anónima", convoca a sus Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el Hotel Hesperia-Vigo, sito en Vigo, en Avenida La Florida, 60, el día 13 de enero de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo lugar, el día 14 de enero de 2004 a la misma hora.

Orden del día Primero.-Aprobación o censura del Órgano de Administración de la entidad, correspondiente al Ejercicio Social del año 2002.

Segundo.-Aprobación o censura de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación si procede de la Propuesta de Aplicación de Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.-Aprobar, si procede el traslado del Domicilio Social.

Quinto.-Examen y Situación actual de la Empresa.

Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Séptimo.-Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de las Cuentas Anuales del ejercicio social del año 2002, la Memoria y la Propuesta de Aplicación del Resultado que van a ser sometidos a la Aprobación de la Junta.

Vigo, 3 de diciembre de 2003.-El Administrador Único, Johnny Martz.-54.826.