Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en Cádiz, en el Hotel Meliá Caleta, sito avenida Amílcar Barca número 47, el próximo día 23 de enero de 2004, a las dieciocho horas en primera convocatoria y el día 24 del mismo mes y a la misma hora, en segunda convocatoria, para debatir el siguiente Orden del día Primero.-Rendición y Aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados), e informe de gestión en relación con el ejercicio 2002-2003.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores para ello.

Junta general extraordinaria Primero.-Lectura y Aprobación, si procede, del presupuesto para la temporada 2003-2004.

Segundo.-Cese por dimisión de Consejero.

Tercero.-Ratificación nombramiento de auditor de cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores para ello.

Podrán asistir personalmente a la Junta General todos los accionistas que acrediten ser titulares de al menos trece acciones, inscritas a su nombre con cinco días de antelación como mínimo, en el Registro de Acciones Nominativas de la sociedad, a cuyo fin podrán solicitar y obtener de la sociedad en cualquier momento la correspondiente tarjeta de asistencia. Los titulares de acciones en número inferior al número exigido podrán, de conformidad con el artículo 16 de los estatutos sociales, agruparse hasta alcanzar el número exigido.

De conformidad con los artículos 112, 144, 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los Señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cádiz, 1 de diciembre de 2003.-El Presidente, Antonio Muñoz Vera. El Secretario del Consejo de Administración, Martín José García Sánchez.-54.818.