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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Por medio de la presente se convoca a los señores accionistas de "W.W. Marpetrol, Sociedad Anónima", a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día ocho de enero de dos mil cuatro, a las diez horas de su mañana, en primera convocatoria, en su domicilio social en Madrid, calle Guzmán El Bueno, número 133, primero (Edificio Germania), conforme al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de concesión de préstamo a la Sociedad.

Segundo.-Nombramiento de nuevos Consejeros.

Fijación por la Junta del número de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo decimotercero de los Estatutos por los que se rige la Sociedad, podrán asistir a la Junta los titulares de acciones nominativas inscritos en el Libro-registro de acciones con cinco días, al menos, de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

En el supuesto de que, por falta de "quórum", la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria en la fecha prevista, ésta tendrá lugar, en segunda citación, el día nueve de enero de dos mil cuatro, en el mismo lugar y hora y con idéntico orden del día.

Madrid, 1 de diciembre de 2003.-El Consejero-Secretario y Letrado-Asesor del Consejo de Administración, Eduardo de Mendoza y Roldán.-54.601.