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Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por la presente, se convoca a los señores accionistas de "Naviera Vizcaína, Sociedad Anónima", a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día ocho de enero de dos mil cuatro, a las once horas de su mañana, en primera convocatoria, en su domicilio social en Madrid, calle General Rodrigo, número 6, primera planta (Edificio Germania), conforme al siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de nuevos Consejeros.

Fijación por la Junta del número de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Delegación de facultades para elevar a público el acuerdo que se adopte.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo decimotercero de los Estatutos por los que se rige la Sociedad, podrán asistir a la Junta los titulares de acciones nominativas inscritos en el Libro-registro de acciones con cinco días, al menos, de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

En el supuesto de que, por falta de "quórum", la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria en la fecha prevista, ésta tendrá lugar, en segunda citación, el día nueve de enero de dos mil cuatro, en el mismo lugar y hora y con idéntico orden del día.

Madrid, 1 de diciembre de 2003.-El Consejero-Secretario y Letrado-Asesor del Consejo de Administración, Eduardo de Mendoza y Roldán.-54.602.