Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Administrador Único se convoca a todos los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y en lo menester Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Paseo de Gracia 11-C, 2.a planta, Barcelona, a la trece horas del lunes 29 de Diciembre de 2003 en primera convocatoria y a las catorce horas del próximo día 30 de Diciembre en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del Ejercicio cerrado a 30 de Junio de 2.003.

Segundo.-Aprobar la distribución del Resultado obtenido en el indicado ejercicio.

Tercero.-Ratificar la gestión del Administrador Único y Apoderados en el indicado ejercicio.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Se hace constar a todos los accionistas que tienen a su disposición, en las oficinas de la Compañía y para su examen, la referida documentación pudiendo solicitar la entrega de la copia de los mismos o su envío sin coste alguno.

Barcelona, 5 de diciembre de 2003.-El Administrador D. Giorgio Peghin Carusi.-55.103.