Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Real Racing Club de Santander, Sociedad Anónima Deportiva, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Santander, en los locales de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santander, Plaza de Velarde número 5, el día 30 de Diciembre de 2003, a las 12,30 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, el siguiente día 31 de Diciembre de 2003, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión del ejercicio social cerrado a 30 de Junio de 2003, así como la propuesta de aplicación del resultado del referido ejercicio.

Tercero.-Aprobación del Presupuesto de la Temporada 2003/2004.

Cuarto.-Modificación del número, separación y nombramiento, si procede de miembros del Órgano de Administración.

Quinto.-Aprobación si procede de la utilización del Balance de la Sociedad cerrado a fecha 30 de Junio de 2003, como Balance que sirva de base a las operaciones mencionadas en los siguientes puntos del Orden del Día.

Sexto.-Aplicación de la totalidad de las reservas existentes en la sociedad a la compensación de pérdidas, si procede.

Séptimo.-Reducción del capital social, si procede, mediante reducción del valor nominal de las acciones de la Sociedad, con la finalidad de compensar pérdidas y, en su caso, consiguiente modificación de los Artículos 5.o y 6.o de los Estatutos Sociales.

Octavo.-Delegación en el Órgano de Administración de las facultades que procedan en orden a la plena ejecución y formalización de los anteriores acuerdos.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la reunión o alternativamente designación de los Interventores que aprobarán el Acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que se encuentra a su disposición, en el domicilio social de la Sociedad para su obtención de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que ha de ser sometida a examen y aprobación de la Junta (Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y memoria, Informe de Gestión del ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2003, propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio efectuada por el Consejo de Administración, Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad, etc.), asimismo se pone en conocimiento de los señores Accionistas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas por el Consejo de Administración y del Informe emitido por este órgano sobre dichas modificaciones, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 26 de noviembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, don Jesús Pellón Fernández-Fontecha.-54.923.