Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

CONVOCATORIA DE JUNTAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas y en los Estatutos Sociales, se convocan Juntas Generales Ordinaria y Extraordinarias de accionistas, que se celebrarán en el Playa Club (Andén de Riazor s/n), A Coruña, el próximo día 28 de Diciembre de 2003, a las 20 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de Diciembre de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo a los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2003.

Cuarto.-Nombramiento de los auditores de cuentas.

Junta general extraordinaria I Primero.-Aprobación del presupuesto para el ejercicio de 1 de Julio de 2003 al 30 de Junio de 2004.

Segundo.-Renuncio de los Administradores.

Tercero.-Nombramiento de los Administradores.

Cuarto.-Composición del Consejo de Administración y retribución de los Consejeros.

Quinto.-Información del Consejo de Administración sobre el Plan Deportivo 2003/2007.

Junta general extraordinaria II Único.-Aumento del capital social con aportaciones dinerarias. Tipo de emisión de las acciones: Acciones ordinaria, nominativas, única serie e igual valor. Importe total de la emisión 60.101.210,44 euros con posibilidad de suscripción incompleta.

Valor de cada acción 60,10 euros y consiguiente modificación del artículo 5 y 6 de los Estatutos sociales.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General los accionistas que de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de dos acciones.

Derecho de representación: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos.

La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para estas Juntas, observándose en lo demás las disposiciones legales en la materia.

Derecho de información: De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, y 15 de los Estatutos sociales, se advierte expresamente a los señores accionistas de su derecho de solicitar en el domicilio social y, en su caso, obtener de forma gratuita e inmediata la información o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de las Juntas, de forma especial y con respecto a las modificaciones estatutarias el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos (artículo 144 de la L.S.A.).

A Coruña, 3 de diciembre de 2003.-Real Club Deportivo de La Coruña, S. A. D.-V.o B.o, el Presidente, D. Augusto César Lendoiro.-El Secretario, D. Luis Felipe Marcos Hidalgo.-54.956.