Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Lepanto número 196, de Terrassa (Barcelona), el día 29 de diciembre del 2003, a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente (30 de diciembre de 2003), a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y tomar acuerdos acerca del siguiente Orden del día Primero.-Examen, y en su caso, declaración de la coincidencia entre las Cuentas Anuales e Informe de gestión correspondientes al ejercicio 2002, aprobadas por unanimidad por la Junta General Ordinaria y Universal de la compañía celebrada el pasado día 19 de junio de 2003, con las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del citado ejercicio auditadas por la sociedad auditora en informe de auditoría de fecha 4 de diciembre de 2003.

Segundo.-Reelección de Auditor de Cuentas.

Tercero.-Desembolso parcial de los dividendos pasivos, y en su caso, modificación de los estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos, informe de auditoría y demás informes relativos a todos los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien solicitar y obtener de la sociedad la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos.

Terrassa, 4 de diciembre de 2003.-Jaume Ferrer Lozano, Administrador único.-54.921.