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Convocatoria de Junta General El Consejo de Administración ha acordado celebrar Junta General que tendrá lugar, el 26 de diciembre de 2003 en el domicilio social, a las trece horas, con el fin de adoptar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio 2002, así como de la gestión social.

Tercero.-Nombramiento de auditor de cuentas.

Cuarto.-Establecimiento de sistema de retribución a los administradores y consiguiente modificación del artículo 12.6 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Determinación de la retribución de los administradores para el ejercicio 2003.

Sexto.-Modificación del sistema de convocatoria de la Junta General y consiguiente modificación del artículo 11.1 de los de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Ampliación del capital social por aportaciones dinerarias, con creación de nuevas participaciones y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Octavo.-Ampliación de capital social por compensación de créditos, con creación de nuevas participaciones y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Noveno.-Delegación de facultades.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Ávila, 5 de diciembre de 2003.-Pedro Villanueva Laso, Presidente del Consejo de Administración.-54.920.