Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Hermanos Becquer numero 3, el día 24 de diciembre de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, o el día 26 de diciembre de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Revocación y nombramiento de nuevos Auditores.

Segundo.-Aclaración, ampliación y/o rectificación del artículo 37 bis de los Estatutos sociales.

Tercero.-Delegación de Facultades.

Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los Señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Madrid, a 5 de diciembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Salgado Barahona.-54.945.