State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la calle Alda. Urquijo, n.o 12, entreplanta izd.

de Bilbao, en primera convocatoria el próximo día 22 de diciembre de 2.003, a las 13,00 horas, y a la misma hora y en el mismo lugar, el día siguiente día 23 de diciembre, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Renovación de los cargos caducados del Órgano de Administración.

Segundo.-Nombramiento voluntario de auditor de cuentas para el ejercicio 2.003.

Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en esta reunión.

En Bilbao, 2 de diciembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración D. Juan Bosco Smith Solaun.-54.623.