Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria Por acuerdo de los Administradores de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar con efectos de esta celebración en Pozuelo de Alarcón, calle San Juan de la Cruz, número 2, oficina 17, Madrid, el día 22 de diciembre de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día 23 de diciembre del mismo año y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que proceden sobre el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario para esta Junta.

Segundo.-Exposición por parte de los Administradores de la situación de la compañía y medidas a adoptar, solicitando su aprobación.

Tercero.-Cesar a todos los Administradores de la sociedad.

Cuarto.-Proceder al cambio del domicilio social de la compañía a Pozuelo de Alarcón (calle San Juan de la Cruz, número 2, oficina n.o 17, Madrid.

Quinto.-Disolver la compañía por consecuencia de pérdidas que dejan reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social.

Sexto.-Nombrar liquidadores de la sociedad solidarios a don David Manso Usano y a don Ricardo Garcón García.

Séptimo.-Autorizar a los liquidadores para que comparezcan ante Notario y eleven a público los acuerdos que se adopten.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Dada la importancia de los asuntos a tratar rogamos su asistencia a la Junta.

23 de noviembre de 2003.-Los Administradores Solidarios, don David Monso Usano y don Ricardo Garzón García.-53.558.