Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General de Accionistas El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión válidamente celebrada el 26 de noviembre de 2003, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo 23 de diciembre de 2003, a las 16,30, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, el siguiente día 24 de diciembre de 2003, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance de situación al 30 de octubre de 2003 y en base a las pérdidas que certifique la auditoría ATTEST, reducción del Capital a cero y simultáneamente ampliación de capital y consiguiente modificación del artículo 5.ode los Estatutos Sociales.

Segundo.-Elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación del Acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe elaborado sobre la misma, o de pedir la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Abanto y Ciérvana, 26 de noviembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, D.

Gonzalo Gutiérrez.-53.739.