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Por acuerdo del Consejo, queda convocada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta sociedad, para su celebración en las oficinas de Sbal Impuestos, calle Las Mercedes, número 31, 3.o, en Getxo (Vizcaya), término municipal del domicilio de la compañía, a las doce horas del día 29 de diciembre de 2003, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Modificación del artículo 12.o de los Estatutos sociales respecto al número de Consejeros, requisitos y garantías exigidas para serlo.

Segundo.-Cese y nombramiento o reelección de Consejeros.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación del balance cerrado a 30 de septiembre de 2003, verificado por el Auditor de cuentas designado al efecto por el Consejo de Administración de conformidad con el artículo 168.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Reducción del capital social a cero euros con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio social reducido por pérdidas, y, simultánea, ampliación del capital mediante aportaciones dinerarias en la cifra de 90.000 euros, con creación de 60.000 nuevas acciones nominativas, y consecuente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Modificación del artículo 10.o de los Estatutos sociales como consecuencia de la redenominación a euros del capital social.

Sexto.-Autorizaciones y delegaciones.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta o designación de Interventores.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas para examinar en el domicilio social, o para pedir la entrega o envío gratuitos de la propuesta de modificación de los Estatutos y del informe de los Administradores sobre la justificación de la misma, así como el balance sujeto a aprobación y el Informe de Auditoría del mismo al efecto elaborado.

En Getxo, a 28 de noviembre de 2003.-El Presidente del Consejo, Don Francisco de Borja Churruca Barrie.-53.742.