Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General a celebrar en el domicilio social el próximo día 22 de diciembre de 2003, a las trece horas, para debatir y, en su caso, adoptar los acuerdos oportunos, en relación con el siguiente Orden del día Primero.-Cambio de ejercicio de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 4.o de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Reparto de dividendo con cargo a prima de asunción de participaciones sociales por importe máximo de 6.000.000 euros.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejero.

Cuarto.-Delegación de facultades para la protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 71.1 la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se informa a los Socios del derecho que les asiste de examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Madrid, 3 de diciembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Calvo González-Gallarza.-54.476.