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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Gestión y Desarrollo Corporativo, Sociedad Anónima, en su reunión celebrada el día 13 de octubre de 2003, se convoca a los señores accionistas a la Junta General de la sociedad, que se celebrará en única convocatoria el día 22 de diciembre de 2003, a las diez horas, en el hotel "Suecia", con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio sometido a censura.

Tercero.-Ampliación de capital por importe de 27.000 euros mediante la emisión y desembolso total, por aportaciones dinerarias, de 90 acciones nominativas, por importe de 300 euros cada una de ellas, que se numerarían del 351 a 440. El Consejo de Administración solicita que se delegue en él, al amparo del artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas, la fecha en que el acuerdo, una vez adoptado, se lleve a efecto, con el máximo de un año, así como las condiciones en lo no previsto en el acuerdo. El aumento deberá respetar el derecho de suscripción preferente de los socios actuales, en la forma prevista en el artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas, y en el supuesto de que queden acciones por suscribir, al no haber ejercitado su derecho algún accionista, se ofrecerán a los accionistas que sí hayan suscrito, por prorrateo, y si aún sobran, a terceros ajenos al accionariado social.

Por el hecho de la delegación, el Consejo de Administración queda facultado para dar nueva redacción al artículo de los Estatutos, relativo al capital social, una vez efectuado el aumento.

Cuarto.-Examen de la dimisión presentada por don Kepa Urkiza Arroita y don Javier Susaeta Barinaga, y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Quinto.-Examen de la situación presentado por don Manuel Fernández Fernández y cese y nombramiento de Consejero, en su caso.

Sexto.-Análisis de la situación de Copel Setramer Correduría de Seguros, Sociedad Limitada, de la que Gestión y Desarrollo Corporativo, Sociedad Anónima es socio único. Aprobación de sus cuentas del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2002, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados.

Dimisión de los Consejeros don Kepa Urkiza Arroita y don Javier Susaeta Barinaga, y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Séptimo.-Aprobación, si procede, del Reglamento de Régimen Interno.

Octavo.-Situación de la sociedad y decisiones a tomar sobre su futuro.

Noveno.-Designación de personas para elevación a público de los acuerdos.

Décimo.-Medidas a tomar hacia aquellos socios que dejen o hayan dejado de pagar cuotas.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Desde esta fecha cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión e informe de los Consejeros justificativos de la propuesta de ampliación de capital, y documentación de Copel Setramer Correduría de Seguros, Sociedad Limitada".

Madrid, 20 de noviembre de 2003.-Jenaro Crespo, Secretario del Consejo de Administración.-52.900.