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De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el Salón de Actos de la Excma. Diputación Provincial de Lugo, sito en calle San Marcos, 8, el día 21 de Diciembre de 2003, a las 17.00 horas, en primera convocatoria, y el día 22 de Diciembre de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2003, así como programa anual de actuación, inversiones y financiación de la sociedad.

Segundo.-Aprobación del Presupuesto de la temporada 2003-2004.

Tercero.-Modificación del artículo 26 de los Estatutos Sociales, para reducir el número de Consejeros.

Cuarto.-Modificación del artículo 30 de los Estatutos Sociales, para posibilitar la existencia de varios Vicepresidentes y Vicesecretarios.

Quinto.-Cese del actual Consejo de Administración, a excepción de los Consejeros designados por Caixa Galicia y Universidad de Santiago.

Sexto.-Nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Séptimo.-Elevación a público de los acuerdos sociales alcanzados.

Octavo.-Ruegos y Preguntas.

Noveno.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta, en todo caso los titulares de las acciones que las tuvieren inscritas en el Libro Registro de Acciones y los titulares de las acciones que justifiquen dicha titularidad por anotación en cuenta con al menos cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta y los titulares de las acciones que acrediten, mediante documento público su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular.

Derecho de representación: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General, por otra persona conforme lo dispuesto en los Estatutos. La representación podrá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta, observándose en lo demás las disposiciones legales en la materia.

Derecho de información: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas y 36 de los Estatutos Sociales, se advierte expresamente a los señores accionistas de su derecho a solicitar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de la propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como la información o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Lugo, 1 de diciembre de 2003.-Francisco Javier Giménez Miralles, Secretario Consejo Admón.-54.125.