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Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Pallejà (Barcelona), polígono industrial de Pallejà, calle Letra I, el 29 de Diciembre de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o en su caso, en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificar y en lo menester aprobar los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de la sociedad celebrada en fecha 27 de Junio de 2003, consistentes en: El examen y aprobación de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.002, la aprobación, de la propuesta de aplicación de resultados y la censura de la gestión social. Así como la reelección de los Auditores de la sociedad, "Fàbregas Mercadé y co. Auditores-Consultores, Sociedad Limitada" para la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2003.

Segundo.-Elección de los Auditores de la sociedad, "Fàbregas Mercadé y co.

Auditores-Consultores, Sociedad Limitada" para la auditoría de las cuentas del grupo consolidado para el plazo inicial de 3 años, lo que incluye los ejercicios 2003, 2004 y 2005 todos inclusive.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los Sres. accionistas a examinar, en el domicilio social todos los documentos referidos en el orden del día, la documentación de la Sociedad que se va a someter a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, se les informa que pueden solicitar la entrega inmediata y gratuita de una copia de dichos documentos.

En Pallejà (Barcelona), 27 de noviembre de 2003.-Carnspallejà, S. A., el Administrador solidario, Eugenio San Lorenzo Sabater.-54.058.