Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Extraordinaria Por el Administrador se acuerda convocar a los Sres. Socios para la celebración de la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil "Aero-Feu, Sociedad Anónima" sita en Ctra. Cartagena-La Paloma, s/n El Palmar (Murcia) el día dieciocho de diciembre del año 2003 a las nueve horas, en primera convocatoria, y el diecinueve de diciembre del año 2003, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, distribución de beneficios, Informe de la Auditoría de Cuentas y Gestión de los Administradores correspondientes al Ejercicio cerrado del año 2002.

Segundo.-Informe del Administrador sobre la situación del patrimonio inmobiliario de la Compañía.

Tercero.-Informe del Administrador sobre las relaciones arrendaticias y contractuales de la empresa con relación a las instalaciones fabriles.

Cuarto.-Informe del Administrador sobre fabricación, comercialización y licencias administrativas de la Consejería de Industria de los productos fabricados por la compañía; así como por la resolución en el Rollo Apelación n. 636/99. Informe del Administrador, con relación a la directiva 97/23/CE.

Quinto.-Informe del Administrador sobre las cuentas anuales del ejercicio 2002 y situación económico patrimonial de la sociedad participada IMASSA.

Sexto.-Informe del Administrador sobre otorgamiento y facultades concedido u otorgado al letrado actual.

Séptimo.-Informe del Administrador sobre la exigibilidad del pago de los dividendos pasivos dimanante de la ampliación de capital acordada en la Junta General Extraordinaria celebrada en diciembre de 1998.

Octavo.-Acuerdo sobre el ejercicio de acción responsabilidad contra el Administrador de la Sociedad.

Noveno.-Acuerdo sobre el ejercicio de la Acción de Responsabilidad Social contra los anteriores administradores de la empresa cesados en el año 1991.

Se informa que está a disposición de los Sres.

Socios en el domicilio de la mercantil las cuentas anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2002, así como el derecho a solicitar que les sea remitida copia de los mismos.

El Palmar, 20 de noviembre de 2003.-El Administrador, José Peñalver Tortosa.-54.138.