Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Anuncio de convocatoria de la Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de 17 de enero de 2003, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, calle Josep Samitier, número 1-5, de Barcelona, el día 21 de febrero de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 22 de febrero de 2003, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal necesario, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Modificación de los Estatutos sociales en relación a los extremos siguientes: Artículo 5.

Inclusión de manifestación expresa de que las acciones otorgan iguales derechos; artículo 7.

Comunicación del derecho de suscripción de acuerdo con el artículo 158 de la Ley; artículo 8. Nuevo régimen de transmisión de acciones; artículo 16.

Establecimiento de nuevos requisitos y mayorías de constitución de Juntas y adopción de acuerdos para determinadas materias: Artículos 20 a 26. Modificación del régimen del Consejo de Administración de la sociedad, eliminación de retribución a consejeros, y elevación de mayorías para adopción de acuerdos y delegación de poderes; artículos 17, 18 párrafo 4.o, 27 y 28 Supresión de los mismos como consecuencia de las modificaciones introducidas en los Estatutos sociales. Renumeración de los Estatutos.

Segundo.-Opción por un Consejo de Administración compuesto por cinco miembros. Reelección de los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramiento de dos nuevos Consejeros.

Tercero.-Facultar a cualquier miembro del Consejo de Administración para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por la Junta general, así como para la ejecución y desarrollo de los mismos, subsanación de errores u omisiones, interpretación y realización de actos y otorgamiento de documentos públicos.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta general por alguno de los medios previstos en el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 31 de enero de 2003.-Carlos Buesa Arjol, Presidente del Consejo de Administración.-3.632.